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Manual Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas

Lefebvre-El Derecho

Sinopsis: La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT). Para ello se divide en tres partes diferenciadas: 1. la primera trata de la situación de los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales ante la problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 2. la segunda sobre las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 4 de septiembre de 2018 y con posterioridad a dicha fecha con la entrada en vigor de la transposición de la Cuarta Directiva con el Real Decreto-ley 11/2018 (Se aporta un esquema y flujo de las obligaciones administrativas, así como casos prácticos) 3. la tercera parte dedicada a la revisión externa por experto independiente de PBC-FT que puede resultar de interés como desarrollo profesional. Por tanto, una obra esencial para detectar las operaciones sospechosas de BC-FT, comprendiendo las fases del BC-FT y de cómo ha de aplicarse el enfoque basado en el riesgo (RBA) según dispone la normativa española sin olvidar el tratamiento penal del delito de BC/FT, haciendo referencia al delito fiscal. También se aborda el tratamiento del régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014), de especial interés por el elevado número de pequeños despachos existente, el régimen sancionador, que ha sufrido importantes modificaciones en las sanciones máximas previstas, y una referencia a las últimas actuaciones del SEPBLAC y de la Comisión.

6 Sep 2012 ... Experto en Técnicas de Prevención del Blanqueo de capitales y de la ... para los sujetos obligados, de gestión e implantación del Manual de ... Despachos de asesores fiscales, contables, abogados, auditores, notarios, procuradores. a ... en particular, la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, ...

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9788417544447 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales Confección del plan de viabilidad con hoja de cálculo Aplicación práctica de la valoración de empresas con hoja de cálculo Para ello se divide en tres partes diferenciadas: 1. la primera trata de la situacion de los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales ante la problematica del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo 2. la segunda sobre las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 4 de septiembre

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Mattio Mazios

Una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT). Resumen del libro. La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT).

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Noe Schulzzo

Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores ... Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y ... A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering ( Guía para la ... SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES ... la entidad el Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y ... Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

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Jason Statham

Asesores fiscales, auditores de cuentas y contables. Notarios y los registradores de la propiedad. Abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a: compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales,

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Jessica Kolhmann

El incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo comporta sanciones que pueden oscilar entre los 60.000 €, 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción.. Infracciones graves: Sanciones cuyo importe mínimo será de 60.000€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del ...